Главная цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финразведки
Изменения в законах для бизнеса с мая 2024 года. Читать статью >>>
Поправки к «антиотмывочному» закону, которые вводят новые правила контроля над операциями с наличными – призваны лишь облегчить отчетность для банков. Изменения, вступившие в силу 10 января, «не несут в себе революционных изменений», передает РИА Новости разъяснение пресс-службу Центробанка. Так, сохранилась обязанность финансовых организаций предоставлять сведения об исчерпывающем перечне операций в Росфинмониторинг. Также не изменились суммы самих операций:
- 600 тысяч рублей и выше:
- от 3 млн рублей по сделкам с недвижимостью.
В Центробанке отметили, что главная цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. «Все подлежащие контролю операции будут распределяться между финансовыми институтами с учетом характера и специфики их деятельности», - уточняет регулятор. Банки должны будут сами выявлять и сообщать в финансовую разведку информацию только о расчетных операциях с наличными своих клиентов. «Изменения позволят снизить нагрузку в том числе с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые совершались клиентами в других финансовых организациях», - рассказали в пресс-службе ЦБ.
Важно! Сохраните ссылку на специальный сервис для начинающих предпринимателей. Здесь можно зарегистрировать ИП или ООО, получить юридическую поддержку, наладить кадровый и бухгалтерский учет.
Актуально прямо сейчас:
- Опасные налоговые схемы, о которых известно налоговикам смотрите в этом материале.
- Ответственность руководителя за неуплату налогов: уголовная и административная.
