Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       CRM, Склад, Торговля, Аналитика в одном месте       Программа для учета в магазинах (54-ФЗ)
Новый Бизнес.Ру

ФСБ впервые применила против бизнесмена декларацию об амнистии капитала

23 сентября 2019
386
Средний балл: 0 из 5
ФСБ впервые применила против бизнесмена декларацию об амнистии капитала
Pixabay.com

Ранее Минфин обещал, что правоохранительная система не будет «кошмарить» предпринимателей

Декларация об амнистии капиталов, поданная в ФНС, стала поводом для обвинения совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, которого подозревают в хищении средств, выделенных на развитие морского торгового порта в Ленинградской области. Документ был приобщен к уголовному делу и использован в качестве доказательства в суде, пишут «Ведомости».

По данным следствия, компания Израйлита экономила на поставках некачественных труб для порта, а деньги выводила за границу. Ущерб превысил 3 млрд рублей. Бизнесмена арестовали в конце 2016 года. В начале того же года он подал в ФНС декларацию об амнистии, указав в ней имевшуюся у него иностранную недвижимость и банковские активы в Великобритании. У Израйлита также имелась яхта, которую он, по версии следователей, планировал выкупить у контролируемой им британской компании, и таким образом объяснить перевод крупных сумм за границу.

О том, что бизнесмен подавал декларацию, сотрудники ФСБ узнали из переписки, которая хранилась на одном из служебных компьютеров. Документ был изъят в центральном аппарате ФНС и приложен к остальным материалам уголовного дела. 

Между тем, еще в начале 2018 года глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что российские предприниматели могут спокойно пользоваться амнистией капитала, не опасаясь, что информация об их активах попадет в СМИ, после чего их начнет «кошмарить правоохранительная система».

logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
×
Регистрация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Продолжить
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.