Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       Бесплатный доступ в сервис для автоматизации бизнеса
Новый Бизнес.Ру

Ответственность компаний за преступные доходы хотят ужесточить

11 сентября 2019
990
Средний балл: 0 из 5
Ответственность компаний за преступные доходы хотят ужесточить

Росфинмониторинг подготовил два законопроекта.

Росфинмониторинг предлагает взыскивать не менее 1 млн рублей за совершение в интересах юрлица сделок с деньгами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем.

Проект вносит в КоАП РФ новую статью 15.27.3. В нем сказано, что предельный размер штрафа для юрлиц будет равен трехкратному размеру преступного дохода (стоимости денег и имущества, являющихся предметом административного правонарушения). Минимальная сумма штрафа - 1 млн рублей. Вместо него контролеры могут приостановить деятельность компании на срок до девяноста суток и конфисковать деньги или иное имущество фирмы.

Компанию признают виновной по новой статье, если правонарушение совершено:

- от имени компании лицом, уполномоченным совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;

- руководителем или другим лицом, управляющим фирмой;

- бенефициаром компании.

Также в проекте Росфинмониторинг предлагает установить срок давности по таким правонарушениям – до шести лет. Определяется мера обеспечения (арест денежных средств и имущества) и перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела этой категории.

Вторым законопроектом Росфинмониторинг предлагает обязать юрлиц сотрудничать с правоохранительными органами для борьбы с «отмыванием» доходов.

Для ленты новостей мы запустили специальный канал в Telegram и группу в Фейсбуке. Присоединяйтесь!


logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.