Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       Бесплатный доступ в сервис для автоматизации бизнеса
Новый Бизнес.Ру

Теневой банкир и бухгалтер получили уголовные сроки за хищение 37 млрд рублей

  • 30 августа 2019
  • 783
  • Средний балл: 0 из 5
Теневой банкир и бухгалтер получили уголовные сроки за хищения 37 млрд рублей

В Замоскворецком суде Москвы зачитали приговор по делу о хищении денег вкладчиков в девяти банках.

Главный фигурант дела - Магомед Мухиев. Его следствие посчитало теневым владельцем девяти кредитных организаций: Анталбанка, «Лады-кредит», Дорис-банка, Гринфилдбанка, «Содружества», Межрегионбанка, Регионального банка сбережений, НСТ-банка и банка «Максимум». Соучастниками аферы стали бухгалтер Анталбанка и шесть коммерсантов, которые отмывали похищенные деньги, пишет «Коммерсантъ».

Как аферисты похитили 37 млрд рублей 

Схема хищений была примитивной, следует из материалов дела. Сами банкиры называют ее «пылесосом»: клиентов заманивают завышенными процентами. Например, когда банки предлагали ставку по депозитам не более 10%, Гринфилдбанк открыл вклад под 13,8% годовых, а в «Максимуме» процент достигал 14% годовых. Как только вкладчик размещал деньги, мошенники начинали перекидывать их из одного подконтрольного банка в другой. Затем деньги аккумулировались в Анталбанке. Из него средства отмывали либо похищали под видом покупки ценных бумаг. Если же ЦБ вводил ограничения из-за сомнительных операций, в банке начинали манипулировать с отчетностью.

По данным следствия только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд рублей. В общей сложности у вкладчиков всех подконтрольных Магомеду Мухиеву банков похищено 37 млрд рублей.

Приговор суда

Суд признал теневого банкира виновным в мошенничестве и присвоении в особо крупных размерах (части 4 статей 159 и 160 УК РФ). Наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества с него сняли. В итоге Магомед Мухиев получил 11 лет колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа.

Бухгалтеру Анталбанка Ирине Ивановой суд назначил четыре года общего режима, но освободил ее от наказания. Этот срок она уже отбыла, находясь под домашним арестом. Из шестерых коммерсантов, отмывавших похищенные деньги, четыре года заключения получил только один, остальные — условные сроки.

Защита Мухиева собирается опротестовать приговор.

logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.