Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       Бесплатный доступ в сервис для автоматизации бизнеса
Новый Бизнес.Ру

Подозреваемых в отмывании денег занесут в один реестр

  • 29 июля 2019
  • 864
  • Средний балл: 0 из 5
Подозреваемых в отмывании денег занесут в один реестр

Поправки хотят внести в законопроект Минфина ко второму чтению.

В России может появиться реестр банковских клиентов, которых хоть раз заподозрили в отмывании денег. Новые меры по сдерживанию легализации преступных доходов предложили в НП «Национальный совет финансового рынка», пишут «Известия».

В реестр попадут клиенты банков, которым отказывали в обслуживании из-за нарушений норм 115-ФЗ. В реестре будут причины блокировки счетов, а также список банков, которые разорвали с «отказником» договор.  

Замглавы НСФР Александр Наумов пояснил, что сейчас при блокировке банк информирует Росфинмониторинг, тот — ЦБ, а регулятор — снова банки. Проще, если бы существовал реестр, по которому банки принимали бы решения. Это также облегчит процесс реабилитации: если она была, клиента просто можно исключить из списка, не опасаясь штрафов.

Напомним, у компаний есть возможность бесплатно проверять контрагентов с помощью этого приложения

logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.