Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       Бесплатный доступ в сервис для автоматизации бизнеса
Новый Бизнес.Ру

Мошенники под видом клиентов атакуют бизнес

  • 5 июля 2019
  • 1767
  • Средний балл: 0 из 5
Мошенники под видом клиентов атакуют бизнес

Доказать преступную схему практически невозможно, говорят юристы. О случаях мошенничества узнал «Коммерсантъ».

Эксперты предупредили о странных письмах от заказчиков. На первый взгляд, сообщения выглядят убедительно. Клиент, например, просит провести годовой аудит в компании. Сумму вознаграждения называет внушительную - от трех до пяти миллионов рублей. 

Часто в качестве заказчика фигурирует компания, которая обязана проводить тендеры. С аудиторов требуют подтвердить членство в ассоциации либо иметь сертификат. Чаще всего надо быть в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ). Также встречались СДС «Реестр добросовестных исполнителей», «Национальный реестр добросовестных исполнителей» и другие. Включение в реестр платное, судя по отзывам — 37—50 тыс. рублей. После уплаты аудитором членского взноса потенциальный заказчик исчезал.

Другое требование мошенников - для участия в тендере необходимо внести гарантийный взнос на депозит.

С подобной схемой уже столкнулись аудиторы и строители. Последних просят подтвердить участие в ассоциации либо покупки сертификата. Для достоверности заказчик запрашивает примерную смету по «объекту». Обычно речь шла либо о бассейне, либо о канализации в коттедже.

Эксперты говорят, что не поверить мошенникам очень трудно. Часто фиктивная компания действительно в названное время проводит конкурс, а потом пропадает. 

Вернуть деньги от держателя реестра вряд ли получится. По закону компания оплатила деньги, а взамен получила членство. Доказать же умысел и взаимосвязь мошенников с держателем реестра непросто, говорят юристы.

logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.