Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       Бесплатный доступ в сервис для автоматизации бизнеса
Новый Бизнес.Ру

В Питере суд рассмотрит дело подпольного «банкира» на 1,5 млрд рублей

  • 3 июля 2019
  • 776
  • Средний балл: 0 из 5
В Питере суд рассмотрит дело подпольного «банкира» на 1,5 млрд рублей

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение.

В Питере местного жителя обвиняют в незаконной банковской деятельности и отмывании денег ( «б» ч. 2 ст. 172 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).  

По версии следствия, обвиняемый проводил денежные средства через однодневки. Теневой оборот составил более 1,5 млрд. рублей. Из них 110 млн. рублей «банкир» оставил себе в качестве комиссии за обналичку. 

Также следователи выяснили, как он легализовал собственный преступный доход. Для этого мужчина заключил со знакомой договор займа на 18 млн. рублей. В нем значилось, что она 10 лет будет возвращать ему по 1,5% от суммы займа.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее ЦБ сообщил, что объем обналички и сомнительных операций в банковском секторе сократился вдвое. В прошлом году он 176 млрд рублей, в 2017 - 326 млрд рублей.

Также ЦБ рассказал, как предпринимателям избежать подозрений банков. Регулятор выпустил методические рекомендации для бизнеса.

Как законно сэкономить на налогах (12 способов) смотрите здесь

logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.