Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       Бесплатный доступ в сервис для автоматизации бизнеса
Новый Бизнес.Ру

Магазины проверят на участие в обнальных схемах

13 марта 2019
65
Средний балл: 0 из 5

Чиновникам удалось сократить количество фирм-однодневок. Теперь они решили взяться за проверку торговых компаний, которые заподозрят в отмывании денег.

Магазины проверят на участие в обнальных схемах

О планах взять на контроль магазины рассказал глава Росфинмониторинга на встрече с Владимиром Путиным. По словам руководителя службы, обнальные схемы переместились из банковской сферы в торговую. Магазины с крупной выручкой не инкассируют наличку, а продают ее. Росфинмониторинг совместно с Центробанком и правоохранительными органами будет  выявлять такие схемы.

Глава ведомства доложил, что число фирм-однодневок уменьшается на 500 тысяч в год. При этом расширяется зона контроля финмониторинга. Сейчас в ней более 2 миллионов хозяйствующих субъектов.

logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.