text
Новый Бизнес.Ру

В Госдуму внесен законопроект о контроле за денежными операциями

  • 8 ноября 2018
  • 390

Пакет документов, направленных на усиление контроля операций с денежными средствами, внесла группа парламентариев во главе с лидером комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).

Согласно инициативе депутатов, обязательный контроль будет установлен за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тыс. рублей. Помимо этого, предлагается контролировать организации, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости.

Депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК), по каждой из которых организация должна будет предоставлять сведения в Росфинмониторинг (исключения будут сделаны для некоторых некоммерческих организаций, госкорпораций, а также ТСЖ и потребительских кооперативов). Предусмотрен риск-ориентированный подход к организациям, который будут определять надзорные органы.

Подпишитесь на новости о ритейле

Порядок мониторинга за соблюдением нового режима определит президент РФ. Известно только, что он будет дистанционным.

Как передает ИА REGNUM, депутаты объясняют свою инициативу борьбой с терроризмом и противодействием отмыванию преступных доходов.

Вчера мы писали, что Госдума приняла законопроект о запрете возврата продуктов поставщикам.


Подпишись, чтобы не пропустить горячую новость!

 

Будьте в курсе!

Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме
×
Требуется регистрация

Зарегистрируйтесь и получайте ответы от экспертов бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.