text
Новый Бизнес.Ру

Воронежский предприниматель незаконно возвратил НДС на 37 млн рублей

  • 5 июля 2018
  • 68

Руководитель автодорожной фирмы использовал классическую схему мошенничества, фальсифицировав хозяйственные отношения с субподрядчиками.

Воронежский предприниматель незаконно возвратил НДС на 37 млн рублей

По версии следствия, с 1 января 2015 по 25 марта 2017 года 51-летний бизнесмен заключал договора с более мелкими фирмами, сообщает «Блокнот-Воронеж». Однако никакую финансово-хозяйственную деятельности по этим договорам «партнеры» не осуществлять не планировали. Несмотря на это, предприниматель включил данные по договорам в декларацию по возврату НДС и незаконно получил деньги в сумме, общий размер которой превысил 37 млн рублей.

В итоге, мошенничество было обнаружено, и бизнесмен поплатился за чрезмерную предприимчивость – региональный СК возбудил против него уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере».


– В настоящее время следователями СК изучается финансово-хозяйственная документация коммерческой организации, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначена экономическая судебная экспертиза, наложен арест на имущество подозреваемого и юридического лица на сумму, соразмерную причиненному ущербу, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается – сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Не забывайте о возможности больше времени уделять бизнесу, передав часть рутинных функций на аутсорс.


Подпишитесь на новости о ритейле

В случае доказательства вины фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы.


Напомним, что на днях вступило в  силу решение суда по похожему делу в Екатеринбурге. Подозреваемая была признана виновной и получила 2,5 года колонии общего режима.


Не забывайте о возможности больше времени уделять бизнесу, передав часть рутинных функций на аутсорс.


Подпишись, чтобы не пропустить горячую новость!

Будьте в курсе!

Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме
Мы в соцсетях
×
Требуется регистрация

Зарегистрируйтесь и получайте ответы от экспертов бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.