Новый Бизнес.Ру

Центробанк усилил контроль за операциями предпринимателей

  • 24 мая 2018
  • 67

Банкам нередко приходится отчитываться за обычные переводы ИП со счета на счет.

Центральный банк (ЦБ) России увеличивает надзор в области противодействия легализации преступных доходов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банковской отрасли, в требования ЦБ входит отчет по каждому факту отказа клиентов в обслуживании, либо же в проведении операций. Причем регулятор требует отчитаться и по тем клиентам, которые кажутся сомнительными ему самому: ЦБ рассылает такие списки клиентов банкам.

Обычно туда попадают клиенты, которым было отказано в проведении банковских операций, подозревая в нарушении законодательства.

Представители банковской отрасли говорят, что нередко приходится отчитываться за действия ИП, которые просто переводят деньги на свой личный счет после уплаты налогов.

Таким образом, возможно увеличение отказов банков предпринимателям. Отметим, что банки автоматизировали систему проверки операций, и часто встречаются ошибки. Например, ранее сообщалось, что предприниматели страдают от блокировок Сбербанка по слову «агент».


Подпишись, чтобы не пропустить горячую новость!

Будьте в курсе!

Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме
×
Требуется регистрация

Зарегистрируйтесь и получайте ответы от экспертов бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.