Торговля и Склад онлайн
Попробовать бесплатно

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

12 апреля 2018 67
В Центробанке заявили, что розничная торговля является основным каналом теневого обращения наличности. Основные претензии регулятора к крупнейшим московский рынкам и китайским торговцам. ЦБ собирается обратиться в правоохранительные органы.

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

Крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе, Новая Москва) — являются основным каналом для нелегального обращения наличности, сообщает РБК с ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрия Полупанова.

«По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — заявил он на на форуме Thomson Reuters.

Полупанов считает, что этим занимаются, в основном, китайские производители и торговцы.

Также, по его мнению, ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фудсити», являются «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют», что также не нравится регулятору. В ЦБ описали такую схему вывода денег: китайские торговцы переводят наличность в криптовалюты и направляют деньги в таком виде на родину. Вероятно, там криптовалюта снова переводится в наличные средства.

Центробанк собирается обратиться в правоохранительные органы для проверки торговцев. Представители названных торговых объектов пока не прокомментировали обвинения регулятора.

Напомним, что законопроект о криптовалютах, внесенный в Госдуму и пока не принятый депутатами, не признает такие деньги законным средством платежа.


Подпишись, чтобы не пропустить горячую новость!



Ваша персональная подборка

    Будьте в курсе!

    Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.

    Живое общение с редакцией

    Сервисы для бизнеса

    Бизнес.Ру Торговля и Склад
    Облачный сервис
    Торговля - Склад - CRM

    Бизнес.Ру Розница
    Умная облачная онлайн-касса для магазинов и сетей

    Бизнес.Ру E-Commerce
    CRM для интернет-магазинов. Заказы - Поставщики - Склад

    Бизнес.Ру Эвотор
    Управление торговлей и складом для терминалов Эвотор

    Бизнес.Ру Онлайн-Чеки
    Онлайн-касса для интернет-магазинов и веб-сервисов 54-ФЗ


    Рассылка

    © 2018 Business.ru – интернет-издание об эффективности вашего бизнеса

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции  «Бизнес.Ру». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

    

    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Когда вы посещаете страницы сайта, мы обрабатываем ваши данные и можем передать сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – обратитесь в техподдержку.
    ×
    Подписка на рассылку специально для владельцев магазинов
    Только актуальная информация и тематические новости по торговле. Без спама!