text
Новый Бизнес.Ру

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

  • 12 апреля 2018
  • 69

В Центробанке заявили, что розничная торговля является основным каналом теневого обращения наличности. Основные претензии регулятора к крупнейшим московский рынкам и китайским торговцам. ЦБ собирается обратиться в правоохранительные органы.

ЦБ считает китайских торговцев лидерами теневого бизнеса Москвы

Крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе, Новая Москва) — являются основным каналом для нелегального обращения наличности, сообщает РБК с ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрия Полупанова.

«По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — заявил он на на форуме Thomson Reuters.

Полупанов считает, что этим занимаются, в основном, китайские производители и торговцы.

Также, по его мнению, ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фудсити», являются «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют», что также не нравится регулятору. В ЦБ описали такую схему вывода денег: китайские торговцы переводят наличность в криптовалюты и направляют деньги в таком виде на родину. Вероятно, там криптовалюта снова переводится в наличные средства.

Центробанк собирается обратиться в правоохранительные органы для проверки торговцев. Представители названных торговых объектов пока не прокомментировали обвинения регулятора.

Напомним, что законопроект о криптовалютах, внесенный в Госдуму и пока не принятый депутатами, не признает такие деньги законным средством платежа.


Не забывайте о возможности больше времени уделять бизнесу, передав часть рутинных функций на аутсорс.


Подпишись, чтобы не пропустить горячую новость!

Будьте в курсе!

Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме
Мы в соцсетях
×
Требуется регистрация

Зарегистрируйтесь и получайте ответы от экспертов бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.