text
Новый Бизнес.Ру

Банки могут обязать блокировать подозрительные операции

  • 11 ноября 2016
  • 63

Минфин подготовил новую версию законопроекта о противодействии хищению денежных средств.

С 2017 года все банки будут обязаны блокировать сомнительные операции на 2 дня. Предполагается, что это поможет быстро реагировать на мошеннические операции еще до их проведения.

На данный момент банки имеют право блокировать операции, законодательством это предусмотрено, но на данный момент это всего лишь право, а не обязанность.

По сообщению источника из Министерства финансов, операции с установленными Банком России обязательными признаками совершения денежного перевода без согласия клиента будут блокироваться, для их дальнейшего проведения нужно будет подтверждение отправителя.

Сами банкиры считают данные нововведения избыточными, т.к. из-за них могут подвергаться блокировке переводы, которые являются сомнительными лишь формально.

На данный момент законопроект находится на межведомственном согласовании.

Будьте в курсе!

Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме
Мы в соцсетях
×
Требуется регистрация

Зарегистрируйтесь и получайте ответы от экспертов бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Бухгалтерский аутсорсинг от создателей журнала «Главбух» — Ваш учет будет вести гуру бухгалтерии!

Посмотреть цены Оптимизировать налоги

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.