text
Новый Бизнес.Ру

Росфинмониторинг отказал банкам в создании реестра бенефициаров

  • 11 августа 2016
  • 35

Росфинмониторинг отказал банкирам в создании единого реестра собственников российского бизнеса на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц, аргументируя тем, что нужно дождаться эффекта от принятых поправок в так называемый «антиотмывочный» закон.

Государственные структуры считают, что внесенные изменения в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» достаточны для установления истинных владельцев компаний. Они обязывают юридических лиц сообщать сведения о своих собственниках либо представить доказательства, что приняли все меры по их выявлению.

Читайте также: «Антиотмывочный» закон вступает в силу в декабре 2016 года

Между тем банкирам по-прежнему трудно установить бенефициаров компаний при принятии их на обслуживание, при этом кредитная организация несет ответственность в рамках «антиотмывочного» законодательства. Сегодня это требование выполняется на основе ЕГРЮЛ, ЕГРИП, базы СПАРК, Factiva и других, а также при обмене информацией между банками. Часто выгодоприобретателями российских компаний оказываются фирмы, зарегистрированные в наиболее популярных оффшорных зонах – Кипр, Виргинские острова и т.п. Насколько их можно принять на обслуживание, каждый банк решал самостоятельно в соответствии с собственной системой оценки рисков.

Эксперты считают, что банки не обязаны заниматься выявлением конечных выгодоприобретателей, и было бы гораздо эффективнее наделить функцией по выявлению бенефициаров налоговый орган в момент регистрации юрлица, и включать сведения о владельцах в ЕГРЮЛ.

Другие материалы по теме:

При регистрации юрлица компании будут обязаны указывать своих истинных владельцев – бенефициаров

Будьте в курсе!

Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме
Мы в соцсетях
×
Требуется регистрация

Зарегистрируйтесь и получайте ответы от экспертов бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Бухгалтерский аутсорсинг от создателей журнала «Главбух» — Ваш учет будет вести гуру бухгалтерии!

Посмотреть цены Оптимизировать налоги

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.