Торговля и Склад онлайн
Попробовать бесплатно

Росфинмониторинг отказал банкам в создании реестра бенефициаров

11 августа 2016 31
Росфинмониторинг отказал банкирам в создании единого реестра собственников российского бизнеса на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц, аргументируя тем, что нужно дождаться эффекта от принятых поправок в так называемый «антиотмывочный» закон.

Государственные структуры считают, что внесенные изменения в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» достаточны для установления истинных владельцев компаний. Они обязывают юридических лиц сообщать сведения о своих собственниках либо представить доказательства, что приняли все меры по их выявлению.

Читайте также: «Антиотмывочный» закон вступает в силу в декабре 2016 года

Между тем банкирам по-прежнему трудно установить бенефициаров компаний при принятии их на обслуживание, при этом кредитная организация несет ответственность в рамках «антиотмывочного» законодательства. Сегодня это требование выполняется на основе ЕГРЮЛ, ЕГРИП, базы СПАРК, Factiva и других, а также при обмене информацией между банками. Часто выгодоприобретателями российских компаний оказываются фирмы, зарегистрированные в наиболее популярных оффшорных зонах – Кипр, Виргинские острова и т.п. Насколько их можно принять на обслуживание, каждый банк решал самостоятельно в соответствии с собственной системой оценки рисков.

Эксперты считают, что банки не обязаны заниматься выявлением конечных выгодоприобретателей, и было бы гораздо эффективнее наделить функцией по выявлению бенефициаров налоговый орган в момент регистрации юрлица, и включать сведения о владельцах в ЕГРЮЛ.

Другие материалы по теме:

При регистрации юрлица компании будут обязаны указывать своих истинных владельцев – бенефициаров



Ваша персональная подборка

    Будьте в курсе!

    Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.

    Живое общение с редакцией

    Сервисы для бизнеса

    Бизнес.Ру Торговля и Склад
    Облачный сервис
    Торговля - Склад - CRM

    Бизнес.Ру Розница
    Умная облачная онлайн-касса для магазинов и сетей

    Бизнес.Ру E-Commerce
    CRM для интернет-магазинов. Заказы - Поставщики - Склад

    Бизнес.Ру Эвотор
    Управление торговлей и складом для терминалов Эвотор

    Бизнес.Ру Онлайн-Чеки
    Онлайн-касса для интернет-магазинов и веб-сервисов 54-ФЗ


    Рассылка

    © 2016 Business.ru – интернет-издание об эффективности вашего бизнеса

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции Business.ru. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность по законодательству РФ.

    

    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Все новости бизнеса с доставкой на вашу почту!
    Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте только самые актуальные и интересные новости сферы торговли и услуг.