Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       CRM, Склад, Торговля, Аналитика в одном месте       Программа для учета в магазинах (54-ФЗ)
Новый Бизнес.Ру

Гендиректор «Мани Фанни» признался в даче взяток сотрудникам ЦБ

30 октября 2019
1267
Средний балл: 4 из 5
Гендиректор «Мани Фанни Онлайн» признался в даче взяток сотрудникам ЦБ
Twitter.com/@Lawrussia_ru

«Бизнес.ру» узнал подробности о компании, которая похитила у клиентов около миллиарда рублей



Инвесторы микрокредитной организации «Мани Фанни Онлайн» написали обращение к Владимиру Путину с просьбой принять меры по возврату средств. Вкладчики попросили президента помочь выяснить и привлечь к ответственности сотрудников Департамента микрофинансового рынка ЦБ, а также возместить потерянные средства из бюджета, об этом говорится в документе, поступившем в распоряжение «Бизнес.ру». 

Как рассказал представитель инвесторов «Мани Фанни Онлайн», юрист Дмитрий Легошин, общая сумма пропавших денег оценивается примерно в 1 млрд рублей. Всего в компанию по договорам займа свои сбережения вложили порядка 200 человек, в основном это пенсионеры, многодетные матери, инвалиды и ветераны.

В беседе с «Бизнес.ру» Легошин заявил, что к случившемуся привело бездействие Центробанка РФ, который на протяжении года наблюдал, как деньги инвесторов утекали в неизвестном направлении. Лишь в мае 2019 года ЦБ исключил «Мани Фанни Онлайн» из реестра МФО, однако к тому времени ее счета были уже пусты и заблокированы налоговой службой из-за задолженности в 40 млн рублей. 

Сразу после этого гендиректор компании Александр Шустов скрылся с деньгами. Между тем, 19 сентября 2019 года на сайте «Мани Фанни» появилось официальное заявление бизнесмена (скриншот есть в распоряжении «Бизнес.ру»). Шустов написал, что готов сделать чистосердечное признание и рассказать, как и при каких обстоятельствах им были выведены средства вкладчиков. Кроме того, Шустов заявил, что давал взятки сотрудникам Центробанка. В обмен гендиректор компании просит гарантии со стороны правоохранительных органов в оформлении явки с повинной и снисхождения в суде.

«Сейчас мне не хватает смелости сделать это самостоятельно, явившись на допрос в правоохранительные органы, но в случае вызова на допрос и обеспечения вышеуказанных гарантий, я готов рассказать все», говорится в опубликованном заявлении Шустова.

По его словам, он долго ждал процедуры банкротства компании и тянул время, надеясь избежать ответственности. Гарантии и повестку на допрос он попросил передать через родственников, которые знают о его местонахождении и поддерживают с ним связь.

15 октября 2019 в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение искового заявления о признании «Мани Фанни Онлайн» банкротом, однако его перенесли на 15 ноября 2019 г. Представитель инвесторов компании Дмитрий Легошин уверен — никаких активов у компании уже нет, именно поэтому и были написаны обращения в адрес президента, силовых и надзорных ведомств, а также всего финансового истеблишмента. В беседе с «Бизнес.ру» юрист рассказал, что в ближайшее время планирует подать судебный иск к Центробанку на возмещение ущерба на 500 млн рублей. Если добиться справедливости в России не удастся, представитель вкладчиков «Мани Фанни Онлайн» намерен обратиться в ЕСПЧ.


Для новостей малого бизнеса мы запустили специальный канал в Telegram и группы во Вконтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. Присоединяйтесь! Даже Твиттер есть.



logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
×
Регистрация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Продолжить
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.