Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       CRM, Склад, Торговля, Аналитика в одном месте       Программа для учета в магазинах (54-ФЗ)
Новый Бизнес.Ру

Полиция Москвы раскрыла одну из крупнейших афер на форекс-рынке

15 октября 2019
35
Средний балл: 0 из 5
Полиция Москвы раскрыла одну из крупнейших афер на форекс-рынке
Twitter.com/@ForexMagnatesRu

Мошенники, работающие под вывеской STForex, похитили около 1 млрд рублей



Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов компании, которая работает под вывеской форекс-дилера STForex. По предположительным данным следствия, с 2014 года мошенникам удалось заработать на доверчивых клиентах около 1 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». 

В поле зрения правоохранительных органов преступная группа попала в 2018 году. Тогда же главное следственное управление столичного главка МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 

Источник издания в силовых структурах рассказал подробно о схеме, которую использовали злоумышленники. Сперва клиентам предлагали пройти обучающий курс по торговле на форекс-рынке, на котором менеджеры наглядно демонстрировали легкость заработка. Затем начинающие инвесторы вкладывали небольшую сумму до $200, с которой якобы получали хорошую и быструю прибыль. После этого мошенники убеждали жертву вложить уже более крупную сумму. В некоторых случаях для этого клиенты брали кредиты под залог недвижимости.

Деньги переводились через платежную систему WMexpay на зарегистрированный в Латвии счет, который, как объясняли мошенники, принадлежит лицензированной организации, дающей доступ на валютный рынок. Однако на самом деле все перечисленные туда деньги похищались, а в личных кабинетах клиентов сообщалось, что их сделки закончились с убытками.

Следователи задержали двух предполагаемых организаторов преступного сообщества — Александра Смирнова и Кирилла Остапенко. Тверской районный суд отправил их под арест, однако следствию удалось добиться освобождения под залог в 3 млн рублей. Позднее следователи выяснили, что в группе состояло в общей сложности девять человек и добавили фигурантам ст. 210 УК, однако суд отказался заключать их под арест, даже несмотря на уже более тяжкую статью.

Сейчас компания STForex по-прежнему продолжает работу, предлагая потенциальным клиентам открыть депозит на выгодных условиях. При этом обслуживание клиентов ведется только дистанционно — по телефону, либо через онлайн-чат.

Для ленты новостей мы запустили специальный канал в Telegram и группу в Фейсбуке. Присоелиняйтесь!


logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
×
Регистрация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Продолжить
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.