Финансовая страховка от бухгалтерских ошибок       Бесплатная регистрация ООО   |   ИП       4 способа сэкономить на налогах       Бесплатный доступ в сервис для автоматизации бизнеса
Новый Бизнес.Ру

Владельца водочной компании «Кристалл-Лефортово» заподозрили в особо крупном мошенничестве

10 октября 2019
739
Средний балл: 0 из 5
Владельца водочной компании «Кристалл-Лефортово» заподозрили в особо крупном мошенничестве
Twitter.com/@Vse_media

Павел Сметана стал фигурантом дела о хищении более 2,5 млрд рублей

Больше новостей в нашем Telegram канале

СКР возбудил уголовное дело в отношении бенефициара водочной компании «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны. Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», пишут «Ведомости».

К следователям обратился бывший совладелец ОФК-Банка и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров, которые ранее был однокурсником Владимира Путина. По версии следствия, в 2017 году Сметана организовал хищение 2,65 млрд рублей, которые банк выдал в качестве кредитов пяти компаниям, подконтрольным бизнесмену. Исполнять финансовые обязательства перед ОФК-банком структура Сметаны отказалась.

До 2018 года компания «Кристалл-Лефортово» считалась одним из лидеров алкогольного рынка. Она выпускала водку под брендами «Зимняя дорога», «Праздничная», «Старая Москва» и другими. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства. В августе этого года владелец компании Павел Сметана начал процедуру личного банкротства. Перед этим он сменил место прописки с Москвы на Биробиджан, поэтому процедура проходит на территории Еврейской автономной области.

Что касается ОФК-банка, лицензия у него была отозвана в апреле 2018 года. Кредитная организация выдавала невозвратные кредиты алкогольным компаниям, а также неоднократно допускала нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов.

Для ленты новостей мы запустили специальный канал в Telegram и группу в Фейсбуке. Присоелиняйтесь!


logo
×
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.