Торговля и Склад онлайн
Попробовать бесплатно

Штрафы для ООО в 2016 году

2609
Штрафы для ООО в 2016 году
Во время своей деятельности ООО по разным причинам могут совершать правонарушения в различных областях – налоговые нарушения, в области правильной организации и ведения бизнеса, трудовые и т. д. За эти нарушения предусмотрены различные виды наказаний вплоть до уголовной, в зависимости от того, насколько нарушения серьезные. Чаще всего речь идет о штрафах. Штрафы также различаются по размерам в зависимости от степени тяжести правонарушения.

Содержание:

1. Штрафы для ООО в 2016 году
2. Штрафы для ООО за налоговые нарушения
3. Штрафы  по социальным фондам
4. Штрафы в 2016 году за нарушение трудового законодательства

Штрафы для ООО в 2016 году

Для ООО, как и для любого другого субъекта предпринимательской деятельности, самым распространенным видом правонарушения являются те, которые связан с исчислением и уплатой налогов: не заплатили, заплатили позже, не сдали декларацию или сдали позже и т. д.

Читайте также: Налог на имущество: все о налоге

Некоторые правонарушения совершаются предпринимателями умышленно, например, с целью сэкономить денег, не платя налоги. Часто такие нарушения закона случаются по неосторожности или невнимательности: где-то неправильно посчитали, ошиблись, забыли вовремя сдать отчет и т. д.

Читайте также: Порядок сдачи алкогольной декларации в 2016 году

Еще одна распространенная причина нарушений – незнание законов или их слабое знание. Это когда предприниматель хочет, и это совершенно нормально и правильно, оптимизировать свои налоги, снизить налоговую нагрузку, но из-за слабой теоретической подготовки своей или бухгалтера невольно совершает правонарушение.

Еще один вид правонарушений связан с так называемыми социальными налогами. Речь идет о взносах в ПФР, ФСС, ФОМС.

Еще один вид нарушений связан с нарушением трудового законодательства.

Читайте также: Налоговые каникулы для самозанятых предпринимателей в 2016 году

В любом случае за любые нарушения, независимо от причины, придется понести наказание, заплатить штрафы для ООО в 2016 году. Причем, зачастую штрафы для ООО в 2016 году будет должно заплатить не только сама фирма, например, магазин, но и его директор: это на усмотрение того органа, который этот штраф выписывает.

Читайте также: Изменения по НДФЛ в 2016 году

Штрафы для ООО за налоговые нарушения

За что штраф, вид нарушения

Штраф на ООО, руб.

Штраф на директора ООО, руб.

Уголовное

наказание,  т. р., лет.

Фирма, ООО, начала работать, но не подала документы на регистрацию

10000

500-1000

-

Незаконное предпринимательство, то есть работа без лицензии, когда она нужна, или когда ООО нее встало на учет в налоговую службу.

10% от дохода, но не меньше 40000

2000-3000

-

То же самое, что и предыдущее, но если причинен вред людям или в крупном размере (больше 2 млн. руб. за 3 года)

-

-

Или штраф 100-500 тыс. руб. Или до 5 лет лишения свободы.

Когда ООО открыло счет в банке, но не уведомило об этом налоговую службу

5000

1000-2000

-

ООО не сдало налоговую декларацию

5% от сумм налога за каждый месяц, но не больше 30%. Но и не меньше 1000

300-500

Когда ООО не сдало декларацию, чтобы уклониться от уплаты налогов в крупном размере (больше 2 млн. руб. за 3 года)  

-

-

Или штраф 100-300 тыс. руб., или до 2 лет.

То же самое, что и предыдущее, только в особо крупном размере (больше 10 млн. руб. за 3 года)

-

-

Или штраф 200-500 тыс. руб., или до 6 лет лишения свободы

Когда ООО занизило налоговую базу и тем самым не заплатило или не полностью заплатила налог

20% от неуплаченной сумм

-

То же самое, что и предыдущее, но если сделали это специально, а не по ошибке

40% от неуплаченной суммы

-

Когда ООО (или учредитель его) скрыло деньги или имущество, за счет которых должны были быть уплачены налоги

-

-

Или штраф 200-500 тыс. руб., или до 5 лет лишения свободы

Когда ООО сдало декларацию не тем способом, как надо, например, надо в электронном виде, а сдали в бумажном

200

-

-

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов теми ООО, кто на УСН

10000

-

-

То же самое, что и предыдущее, но в течение более одного налогового периода, то есть, более 1 года

30000

2000-3000

-

То же самое, что и предыдущие два пункта, но когда это привело к снижению налога

Штраф за неуплату

20% от сумм недоплаченного налога, но не меньше 40000

-

-

Когда налоговый агент не удержал и не перечислил нужный налог. Это когда, например, ООО удерживает с работников НДФЛ и перечисляет в бюджет.

Штраф за неуплату

20% от суммы, которую нужно было удержать и перечислить

-

-

То же самое в личных интересах ООО в крупном размере

-

-

Штраф 100-300 т. р., или до 2 лет тюрьмы

То же самое, что и предыдущий пункт, но в особо крупном размере

-

-

200-500 т. р., или до 6 лет

Нарушение правил пользования арестованным имуществом

30000

-

-

Если ООО не предоставило в налоговую документы для налогового контроля, в том числе по требованию ФНС, штрафы ООО

200 за каждый документ

Или 10000

300-500

-

Нарушение кассовых операций (штраф за непробитый чек)

Штраф за отсутствие кассового аппарата

От 40000 до 50000 (максимальный штраф)

4000-5000

-

Выпуск товаров без маркировки, когда такая маркировка нужна

30000-50000

И конфискация этой продукции

3000-5000

-

Продажа товаров без маркировки, когда такая маркировка нужна

40000-50000

И конфискация этого товара

4000-5000

-

Производство и продажа товара, который должен иметь или акцизные марки, или другие элементы защиты в крупном размере

-

-

200 т. р.,  или до 3 лет плюс штраф до 80 т. р.

То же самое, что и в предыдущем пункте, но в особо крупном размере

-

-

100-300 тыс. руб., или до 6 лет тюрьмы плюс штраф до 1 млн. руб.

Когда ООО не сдало алкогольную декларацию или внесло в нее ложные сведения

30000-40000

3000-4000

-

Отсутствие подключения к ЕГАИС

150000-20000

10000-15000

-

Читайте также: Отчеты в ПФР в 2016 году надо будет сдавать ежемесячно

Примечание
Уважаемые читатели! Для представителей малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг мы разработали специальную программу "Бизнес.Ру", которая позволяет вести полноценный складской учет, торговый учет, финансовый учет, а также имеет встроенную CRM систему. Имеются как бесплатный, так и платные тарифы. Подробнее о программе >>

Штрафы по социальным фондам

За что штраф, вид нарушения

Штраф на ООО, руб.

Когда ООО не зарегистрировалось в ПФР до 90 дней

5000

То же самое, но больше 90 дней

10000

ООО не сдало необходимый расчет по начисленным и уплаченным взносам

5% от суммы, но не больше 30% и не меньше 1000

Когда декларации сдали не тем способом, например, бумажным, когда надо было электронным

200

ООО не представило информацию об открытии счета в банке

5000

Когда недоплатили или не заплатили взносов

20% от неуплаченной сумм

То же самое, но когда не по ошибке, а специально, умышленно

40% от неуплаченной суммы

Когда ООО не предоставило или отказалось предоставить документ для контроля

200 руб. за каждый документ

ООО не предоставило в ПФР для персонифицированного учета

10% от сумм платежей за отчетный год

ООО не зарегистрировалось в ФСС до 90 дней

5000

То же самое больше 90 дней

10000

Когда ООО приняло на работу человека, заключило с ним трудовой договор, но в ФСС фирма не зарегистрировалась

10% от облагаемой суммы за весь период, пока ООО работало без регистрации, но не меньше 20000

Когда фирма не уплатила в ФСС  или уплатила не полностью сумму, которую надо было

20% от суммы

Когда то же самое, но не по неосторожности, а специально, умышленно

40% от суммы

Когда ООО не сдало в ФСС отчет до 180 дней

5% от сумм за каждый месяц, но не больше 30% и не меньше 100 руб.

То же самое, но больше 180 дней

30% от суммы по этому отчету, а также 10% от суммы, начиная со 181-го дня, за каждый месяц, но не меньше 1000 руб.

Читайте также: Изменения по ЕНВД в 2016 году

Штрафы в 2016 году за нарушение трудового законодательства

За что штраф, вид нарушения

Штраф на ООО, руб.

Штраф на директора ООО, руб.

Уголовное

наказание,  т. р., лет.

Нарушение законов об охране труда

30000-50000 или приостановление работы до 90 дней

1000-5000

-

Если то же самое нарушение на ООО, директора которого уже наказывали за это

-

Дисквалификация на 1-3 года

-

Если нарушение законов об охране труда причинило тяжкий вред человеку

-

-

200 тысяч рублей или до 1 года

То же самое, если повлекло смерть человека

-

-

До 4 лет лишения свободы

Увольнение работника из-за коллективных споров или из-за забастовки

4000-5000

-

-

Если в ООО не принимают беспричинно беременную женщину или увольняют также без оснований женщину с ребенком в возрасте до 3 лет

-

-

До 200 т. р.

Невыплата зарплат, отпускных, больничного, стипендий и других обязательных выплат без последствий и больше 3 месяцев

-

-

От 100 до 500 тысяч рублей или до 3 лет

Если то же самое, но повлекшее тяжкие  последствия

-

-

200-500 тысяч рублей или от 1 до 3 лет.

Если работник не оформлен

30000-50000

Или остановка деятельности до 90 дней

-

-

Оформление иностранного работника с нарушениями

250000-800000

25000-50000

-

Читайте также: Календарь сдачи отчетности в 2016 году

Программа для розничных магазинов, оптовой торговли, интернет-магазинов и сферы услуг

  • Торговый и складской учет
  • Интеграция с фискальными регистраторами
  • CRM, заказы и сделки
  • Печать первичных документов
  • Банк и касса, взаиморасчеты
  • Интеграция с интернет-магазинами
  • Интеграция со службами доставки
  • Интеграция с IP-телефонией
  • Email и SMS рассылка
  • КУДиР, налоговая декларация (УСН)



Ваша персональная подборка

    Живое общение с редакцией



    Рассылка

    © 2016 Business.ru – интернет-издание об эффективности вашего бизнеса

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции Business.ru. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность по законодательству РФ.

    

    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!
    Это бесплатно и займет всего минуту/

    Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль