Новый Бизнес.Ру

Как проверить ИП по ИНН и зачем нужно это делать

  • 12 марта 2019
  • 62

Проверка благонадежности контрагента помогает избежать сомнительных сделок и, как следствие, проблем с налоговой. Как пробить ИП по ИНН, какие данные для этого потребуются — расскажем в статье.

Как проверить ИП по ИНН и зачем нужно это делать

ИНН проверка контрагента: когда и зачем она нужна?

Проверять юрлицо или ИП по ИНН рекомендуется перед совершением любой сделки, но особенного внимания требуют такие ситуации:

  • Сотрудничество с новой фирмой, особенно, если она зарегистрирована недавно;
  • Заключение сделки, подразумевающей внесение предоплаты;
  • Работа по договору, подразумевающему рассрочку или отсрочку платежа;
  • Сотрудничество с контрагентом, зарегистрированным в другом регионе;
  • Наличие негативных отзывов о потенциальном партнере.

Проверка контрагента в РФ физическим или юридическим лицом не является обязательной и не регулируется никакими законами – это сугубо личная инициатива бизнесмена. Если вам не хватает времени самостоятельно пробить партнера по ИНН, доверьте эту работу специалистам, например, сотрудникам сервиса Главбух Ассистент Это быстро, удобно и выгодно: заручившись помощью профессионалов, вы сохраните репутацию компании и сэкономите немалые деньги на штрафах,

Как максимально эффективно проверить партнера? Еще больше полезной информации в статье Как проверить контрагента на благонадежность.

Что будет, если не пробить ИП по налоговой

Пренебрежение этой процедурой повышает риск нарваться на мошенников. Как следствие – проблемы с оплатой поставленной продукции либо, напротив, с доставкой товаров, оплаченных вами. Но еще больше неприятностей доставит налоговая. Если вы сотрудничаете с фирмой-однодневкой, фискальные органы могут:

  • Отказать в получении вычета НДС;
  • Отказать в понижении налоговой ставки. Если сделка признана сомнительной, а затраты – неподтвержденными, налоговая выгода будет считаться необоснованной;
  • Наложить административную ответственность за умышленное сокрытие дохода — в случае, если у налоговой возникнет подозрение в сознательном заключении сделки с неблагонадежным партнером.

Подробнее о коммерческих и налоговых рисках читайте в статье Не рискует ли ваш бизнес.

Пример:

Строительная компания «N» в 2017 году заключила несколько контрактов на поставку строительных материалов, не потрудившись предварительно проверить контрагента на сайте налоговой.

Все поставки были выполнены в срок, но после проведения плановой проверки сотрудники налоговой признали данного поставщика неблагонадежным. Одна из причин – поставка строительных материалов не включена в список направлений деятельности фирмы. Кроме того, организация отсутствовала по указанному юридическому адресу, а сами договора подписывал не руководитель. В итоге строительной компании, которая не посчитала нужным проверить ИП на ФНС, доначислили налоги и пени на сумму 12,5 млн руб.

Как проверить ИП в налоговой по ИНН

Услуги по проверке ИП по фамилии или ИНН предлагают различные онлайн-сервисы. Но проще всего воспользоваться услугами ФНС — там вы гарантированно получите точную и актуальную информацию.

Зная ФИО или ИНН, проверить контрагента можно двумя способами:

Обратиться в налоговую инспекцию лично

Сотрудники любого регионального отделения ФНС располагают информацией о всех зарегистрированных предпринимателях. Чтобы проверить регистрацию ИП в налоговой по ИНН, нужно:

  • Составить заявление с указанием ИНН или ФИО предпринимателя или юр. лица — можно сделать это самостоятельно, но быстрее и удобнее поручить эту работу специалистам 

    на аутсорсе;

  • Оплатить госпошлину 200 руб. для обычной проверки и 400 руб. для срочной;
  • Передать в налоговую заявление и квитанцию об оплате госпошлины, предоставив паспорт.

Обычная выписка будет выдана в течение 5 суток, срочная – в течение суток. В ней будут содержаться следующие сведения о ИП:

  • ФИО контрагента, его паспортные данные;
  • Дата и место рождения, гражданство;
  • Дата регистрации ИП;
  • Используемые виды деятельности — основные и дополнительные;
  • Выбранная система налогообложения;
  • Сведения о текущем статусе ИП (работает, проходит процедуру банкротства, закрыт);
  • Информация о полученных лицензиях;
  • Сведения о вносимых изменениях.

Запуск процесса банкротства или прекращении регистрации – все эти сведения вы сможете узнать в выписке об ИП в налоговой инспекции. Это официальный документ со всеми печатями, который при необходимости принимается к рассмотрению в суде.

Читайте также: Как узнать реквизиты по ИНН?  

Осуществить онлайн проверку контрагента на сайте налоговой

Бесплатно проверить контрагента по ИНН можно не выходя из дома. Вот подробная инструкция, как это сделать:

  • Зайти на сайт Федеральной налоговой службы. Указать регион регистрации ИП;
  • Зайти в раздел «Индивидуальные предприниматели», затем – «Проверка контрагентов»;
  • Для проверки ИП на сайте налоговой по ИНН ввести его номер в поле поискового запроса.

На экране появится онлайн-выписка из ЕГРИП, которую можно скачать, а затем распечатать. Но содержать она будет лишь сведения, предназначенные для широкого доступа. Паспортные данные в ней не содержатся. В таком варианте документ не имеет никакой юридической силы.

При проверке ИП по ИНН на сайте ИФНС через Личный кабинет вы получаете выписку, заверенную усиленной цифровой подписью. В этом виде онлайн-версия равносильна бумажной.

Осуществить проверку контрагента на сайте налоговой бесплатно можно даже не зная ИНН. Достаточно располагать данными о ФИО предпринимателя и знать, в каком регионе он зарегистрирован.

О том, как это сделать, вы можете узнать из статьи Как проверить ИНН индивидуального предпринимателя по фамилии.

Проверить ИП на сайте налоговой можно не только с помощью выписки из ЕГРИП. Для получения более полной информации рекомендуется поискать данные о потенциальном партнере в Реестре дисквалифицированных лиц.

Если контрагент выступает в качестве юридического лица, убедиться в его благонадежности можно теми же способами:

  • Проверить контрагента на сайте налоговой по ОГРН.
  • Личное обратиться в региональную налоговую инспекцию — подать заявление и оплатить пошлину.

Онлайн проверка контрагента по ИНН: какие признаки должны насторожить

На недобросовестность контрагента указывают следующие факты:

  • Регистрация по адресу, где уже зарегистрировано множество компаний;
  • Юридический адрес, не совпадающий с реальным расположением компании, либо частая смена адреса;
  • Очень большое количество различных направлений деятельности;
  • Минимальный уставный капитал;
  • Частая смена руководителей компании.

Если проверка контрагента по ИНН онлайн выявила какие-либо несовпадения по сравнению с данными, предоставленными потенциальным партнером, это повод отказаться от сотрудничества.

Три месяца бухгалтерского, кадрового учета и юридического сопровождения БЕСПЛАТНО. Торопитесь оставить заявку, предложение ограничено.


Рекомендации по теме
Да, это бесплатно!

— Регистрируйтесь и качайте!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Займет минуту
Зарегистрироваться

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.